Optics Technology Holding Co.,Ltd — Governance Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-141

光智科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月26 日召开了 第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进 行相应修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第八条：董事长为公司的法定代表人。	第八条：总经理为公司的法定代表人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》全文将于同日在深圳证券交易所指定的信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。本次修订《公司章程》的事项， 尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更 办理相关工商备案登记手续。

特此公告。

光智科技股份有限公司 董事会

2021 年11 月26 日