Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 26, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-069

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于控股孙公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月26 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于控股孙公司设立全资子公司的议案》，同意公司控股孙公司安徽光智科技 有限公司（以下简称“安徽光智”）以自有或自筹资金出资的方式投资设立全资 子公司滁州光智科技有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核准登记为准，以 下简称“滁州光智”），滁州光智注册资本5,000 万元人民币。本次投资完成后， 安徽光智将持有滁州光智100%的股权。公司董事会授权安徽光智管理层办理滁 州光智后续工商登记注册及环评等其他必要的法律手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定， 本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资方介绍

• 1.名 称：安徽光智科技有限公司

• 2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U

• 3.注册资本：玖亿圆整

• 4.类 型：其他有限责任公司

• 5.成立日期：2018 年12 月29 日

• 6.法定代表人：龚涛

• 7.营业期限：长期

• 8.住 所：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路100 号

9.经营范围：光学材料和光学元器件、红外光学材料和元器件、激光晶体材 料和元器件、非线性光学晶体材料和元器件、医疗探测材料和元器件、辐射探测 材料与元器件、红外探测材料及元器件、太赫兹探测材料及元器件、光学材料加 工及检测、光电材料与元器件、半导体材料与元器件、激光设备及零部件、自动 控制设备的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（国家禁止和限定进出口 的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

三、投资标的的基本情况

• 1.公司名称：滁州光智科技有限公司

• 2.公司类型：有限责任公司

• 3.法定代表人：龚涛

• 4.注册资本：5,000 万元人民币（安徽光智全资子公司）

• 5.注册地址：安徽省滁州市琅琊区经济开发区南京路100 号

• 6.经营范围：光学材料、红外光学材料、晶体材料、半导体材料的研制、生

• 产、技术服务、销售及进出口业务。

• 7.出资方式及资金来源：本次投资资金来源为安徽光智的自有或自筹资金，

• 以货币资金形式投入。

上述信息为暂定信息，具体以当地工商部门核定为准。

四、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

1.本次对外投资的目的

安徽光智已于滁州建设红外光学与激光器件产业化项目，为保证该项目所需 硒化锌、硒化氢等原辅料的顺利供应，保证项目如期进行，特成立全资子公司在 来安工业园区投资建设配套产品生产线，保障原料供应链安全。

2.本次对外投资对公司的影响

本次安徽光智对外投资设立全资子公司符合国家产业政策的需求，有助于满 足公司全产业链生产的需要，符合公司的长远规划及发展战略，将进一步提升公 司硒化锌、硒化氢等的生产规模，进一步优化产品布局，从而提升公司核心竞争 能力，对公司的发展具有积极作用。

本次对外投资资金来源为安徽光智的自有或自筹资金，投资风险可控，不会 对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 3.存在风险

①项目市场、运营风险。产品应用市场有待进一步开发，目前主要依赖于国 家项目的建设经营及国内民用市场的开发。项目设立初期在人员配置、业务开拓、 运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此项目设立后能否快速完 成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存 在一定的不确定性。

②项目的实施与技术风险。项目建设和建成后的生产运营对公司在项目的组 织、实施及技术研发、生产工艺管理、人才引进及对外合作等方面提出了更高的 要求。虽然公司对项目建设进行了深入的研究和严密的论证、组织，并储备了相 当的技术以用于项目的实施，但是若项目建设未能按计划实施，或受到不可抗力 因素的影响，项目的实施进度将受到影响，投产后可能无法按计划实现收益。

③项目预期效益不能实现的风险。虽然我国红外行业处于高速成长期，项目 具有良好的市场前景，但本项目主要为资本性支出，项目建成后将产生相应的折 旧和摊销，从项目开始建设到项目完成并创造效益需要一定时间，项目投入初期 新增的折旧和摊销会对公司业绩产生一定影响；虽然项目的可行性经过充分论 证，未来如果宏观环境和行业市场条件发生重大变化，项目存在不能实现预期效 益，对公司的经营业绩产生不利影响的风险。

五、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：本次安徽光智设立全资子公司是公司业务发展 的需要，符合国家产业政策的需求，有助于满足公司全产业链生产的需要，可使 公司业务规模和市场空间得到进一步扩大，符合公司持续发展的战略需求，有助

于增强公司综合盈利能力，提升公司经济效益。本次投资资金来源为安徽光智的 自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意安徽光智设立全资子公司事项。

六、监事会意见

经审查，公司监事会认为：本次安徽光智设立全资子公司符合公司持续发展 的战略需求，有助于其产能提升，进一步提升其行业地位，增强其盈利能力。本 次对外投资资金来源为安徽光智的自有或自筹资金，财务风险可控，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、其他

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对 外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

• 1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2.公司第四届监事会第十四次会议决议；

• 3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年5 月26 日