Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 16, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-135

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于与特定对象签署《附条件生效的股票认购合同

之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司、中飞股份”）于2020 年8月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签 署<附条件生效的股票认购合同之补充协议>的议案》，同意公司就特定对象朱世 会先生以现金认购公司本次非公开发行的A股股票事宜，与其签署《附条件生效 的股票认购合同之补充协议》（以下简称“补充协议”）。具体内容如下：

一、补充协议主体与签订时间

甲方：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

乙方：朱世会

签订时间：2020年8月14日

二、补充协议的修订内容

鉴于：

1.甲乙双方于2020 年2 月23 日在广州市签署《附条件生效的股票认购合同》 （以下简称“原协议”），由于中国证券监督管理委员会已发布创业板改革并试 点注册制相关制度规则，创业板上市公司发行证券的发行程序及监管要求等发生 变动，需依法经深交所审核并报中国证监会注册。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2.国防科工局武器装备科研生产许可管理办公室于2020年5月21日出具了 《国防科工局行政许可事项告知书》，2020年5月10日国防科工局注销了公司的武 器装备科研生产许可证。发行人本次非公开发行无需再履行国防科工部门的军工 事项审查程序。

为此，双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等有关法律、法规和规定，经友好协商，达成本补充协议：

• （一）甲乙双方同意将原协议中合同生效的先决条件进行修改。

原协议内容为：“5 合同生效的先决条件

本合同为附条件生效的合同，须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：

• 5.1 发行人董事会通过决议，批准本次发行的具体方案；

• 5.2 本次发行已通过国防科工局军工事项审查；

• 5.3 发行人股东大会通过决议，批准本次发行的相关事项；

• 5.4 中国证监会核准本次发行。”

双方一致同意，修改为：“5 合同生效的先决条件

本合同为附条件生效的合同，须在下列条件全部获得满足的前提下方可生效：

• 5.1 发行人董事会通过决议，批准本次发行的具体方案；

• 5.2 发行人股东大会通过决议，批准本次发行的相关事项；

• 5.3 本次发行通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意

• 注册。”

（二）本补充协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方或其 授权代表签字之日起成立，并经公司董事会审议通过之日起生效。

（三）本补充协议为原协议之补充协议，本补充协议与原协议约定不一致之 处，以补充协议为准。补充协议未有约定的，以原协议的约定为准。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、备查文件

• 1.第四届董事会第四次会议决议；

• 2.公司与朱世会签署的《附条件生效的股票认购合同之补充协议》。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年8 月17 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==