Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 3, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-050

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 23 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，于 2020 年 4 月 2 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司本次非公开 发行股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行股票相关议案尚需公司股东大会批 准和中国证券监督管理委员会的核准。

公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上市公司证 券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及《发行监 — 管问答 关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对本次 非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如 下：

下：
预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行发行对象2、修订本次非公开发行的认购股份数量及认购金额3、修订本次非公开发行股票拟募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行股票的基本方案	1、修订本次非公开发行的发行对象2、修订本次非公开发行的认购股份数量及认购金额3、修订本次非公开发行股票拟募集资金总额

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第二节 发行对象的基 1、修订本次非公开发行的发行对象 本情况 第三节 董事会关于本 1、修订本次非公开发行股票拟募集资金 次募集资金使用的可行 总额 性分析

修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司 刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）的 《公司2020 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。 特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年4 月3 日

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