Optics Technology Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Mar 31, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-042

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中飞股份”）分别于 2020 年1 月5 日召开的第三届董事会第二十次会议、2020 年1 月22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合 资公司的议案》。公司与关联方广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀 材”）拟合计投资5 亿元人民币设立合资经营企业——安徽中飞先导科技有限公 司（以下简称“安徽中飞”、“合资公司”、“子公司”、“全资子公司”）。具体 内容详见 2020 年1 月7 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联 交易的公告》（公告编号：2020—001）。

2020 年2 月9 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于拟变更合资公司注册地址及名称的议案》。具体内容详见公司 2020 年2 月10 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的了《关于拟变更合资公司注册地址及名称的公告》（公 告编号：2020—012）。

2020 年2 月12 日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了滁州市琅 琊区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司2020 年2 月17 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的了《关于合资公司完成工商注册登记的公告》（公告 编号：2020—013）。

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2020 年3 月1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司受让关联方少数股东权益暨关联交易的议案》，同意通过无偿受让关联方 先导稀材持有安徽中飞30%的股权，从而将安徽中飞变更为公司的全资子公司。 具体内容详见公司 2020 年3 月2 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的了《关于受让关联方少数股东权益暨 关联交易的公告》（公告编号：2020—025）。

2020 年3 月6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于子公司拟与滁州市琅琊国有资产运营有限公司受让关联方股权共同投资暨关 联交易的议案》，同意子公司安徽中飞与滁州市琅琊区人民政府平台公司——滁 州市琅琊国有资产运营有限公司拟分别无偿受让关联方先导稀材持有安徽先导 光电技术有限公司（以下简称“项目公司”、“控股孙公司”）的55.56%、44.44% 的股权，以项目公司实施及运营“红外光学与激光器件产业化项目”。具体内容 详见公司 2020 年3 月6 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)上的了《关于子公司拟与滁州市琅琊国有资产运营 有限公司受让关联方股权共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020—033）。

2020 年3 月27 日，公司收到全资子公司、控股孙公司完成工商信息变更登 记手续，并取得《营业执照》的通知，具体内容详见公司 2020 年3 月27 日刊 载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 上的了《关于全资子公司及控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》 （公告编号：2020—041）。

二、对外投资进展情况

根据全资子公司的实缴资金计划安排，第一期实缴出资将于2020 年3 月末 完成。2020 年3 月30 日，中飞股份向安徽中飞缴付出资款200 万元。安徽中飞 收到款项后，将及时向项目公司履行出资义务。

截至本公告日，公司合计出资200 万元，占安徽中飞注册资本的0.4%。本 次对外投资事项尚未完成，公司会根据后续事项进展及时履行信息披露义务。 特此公告。

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事会

2020 年3 月31 日

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