Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 11, 2022

光智科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十五次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定及《光智科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，作为光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第四届董事 会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于补选独立董事候选人的独立意见

经核查，我们认为：公司补选独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。朱日宏先生及孙建 军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求， 未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。我们一致同意补选朱日宏先生及 孙建军先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司股东大会 审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为光智科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十 五次会议相关事项的独立意见签字页。）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华 年 月 日