Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-152

光智科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知 已于2021 年12 月30 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公 司章程》的规定。

• 2.会议于2021 年12 月30 日以通讯方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式出席会 议董事9 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆、 白云。

• 4.会议由董事白云女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，期限为一年。公司已就变 更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 明确知悉本次变更事项并确认无异议。

具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事针对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

光智科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月31 日

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