Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-153

光智科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会

• 议的通知已于2021 年12 月30 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2021 年12 月30 日下午以通讯方式在公司会议室召开。

• 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中杭

• 和扣、彭伟校、范长龙以通讯方式出席会议。

  • 4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

• 及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  • 二、会议审议情况

1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提 供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计 师职业道德守则》要求的独立性。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

• 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2021 年12 月31 日