Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-148

光智科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会

• 议的通知已于2021 年12 月23 日以电子邮件的形式送达各位监事。

2.会议于 2021 年12月28 日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开。

• 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中彭

• 伟校以通讯方式出席会议。

4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

• 及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

• 1.审议通过了《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保

的议案》

经审议，监事会认为：公司及关联方共同为控股孙公司安徽光智科技有限公 司（以下简称“安徽光智”）向银行申请授信提供连带责任保证担保，解决了安 徽光智经营资金需求问题，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违反 相关法律法规的情况。独立董事针对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立 意见；在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未 代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。因此，监事会一致同意公司本

次担保事项。

本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请 授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

• 1.公司第四届监事会第二十三次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2021 年12 月28 日