Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-144

光智科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事 付秀华女士的书面辞职报告。付秀华女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同 时辞去战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于付秀华女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等 有关规定，付秀华女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺 后方能生效。在新任独立董事就任前,付秀华女士将继续按照有关法律法规的规 定履行独立董事及董事会下属战略委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规 尽快完成独立董事补选工作。

付秀华女士原定任期至2023 年6 月7 日。截至本公告披露日，付秀华女士 未直接或间接持有公司股份，其配偶、直系亲属或其他关联人未直接或间接持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

付秀华女士担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对付 秀华女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心 的感谢！

特此公告。

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