Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-143

光智科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事 吴昆先生的书面辞职报告。吴昆先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞 去提名委员会主任、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞任后不 再担任公司其他职务。

鉴于吴昆先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关 规定，吴昆先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能 生效。在新任独立董事就任前,吴昆先生将继续按照有关法律法规的规定履行独 立董事及董事会下属专门委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规尽快完成 独立董事补选工作。

吴昆先生原定任期至2022 年5 月26 日。截至本公告披露日，吴昆先生未直 接或间接持有公司股份，其直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴昆先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴昆先生在担任公司独立董事期间为 公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光智科技股份有限公司 董事会

2021 年11 月26 日