Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2021-140

光智科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知

• 已于2021 年11 月25 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公 司章程》的规定。

  • 2.会议于2021 年11 月26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式出席会 议董事9 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆、 白云。

• 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 ．审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，由公司总经理担任公司法定 代表人符合相关规定，董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会 审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十二次会议决议；

2. 《公司章程》全文。

光智科技股份有限公司

董事会

2021 年11 月26 日

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