Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十八次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定及《哈尔滨中飞新技术股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，对第四届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》的独 立意见

经审议，公司本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》 事项，符合公司目前的经营发展状况及未来发展战略规划，变更理由充分合理， 不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。符合有 关法律、法规和《上市规则》等规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东 利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次变更公司名称、证券简称、经营范围及修改《公 司章程》的事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页。）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华 年 月 日