Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-111

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于补选董事及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、总经理辞职情况

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 董事、总经理龚涛先生提交的书面辞职报告，龚涛先生因个人原因申请辞去公司 董事、总经理及董事会战略委员会委员的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，龚涛先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。龚涛先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

龚涛先生原定任期至2023年6月7日，截至本公告披露日，龚涛先生持有公司 930,000股股份，占公司总股本0.68%。龚涛先生辞职后其所持股份将按照《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司及董事会对龚涛先生任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

2021年9月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，具体情况如下：

经公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司提名，提名委员会审查，拟提名 朱世彬先生（简历见附件）为公司新的董事候选人，并提交公司2021年第六次临 时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 时止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司第四届董事会含拟聘董事中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董 事总数的二分之一。

三、聘任总经理情况

2021年9月28日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

经董事会提名，提名委员会审查，公司同意聘任朱世彬先生（简历见附件） 为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司全 体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年9 月28 日

附件：

简 历

朱世彬先生，1976 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后曾就 职于青岛东方铁塔股份有限公司，任工艺技术员；广州市卓光化工有限公司，任 稀散金属销售经理；广东先导稀材股份有限公司，任副总经理；哈尔滨中飞新技 术股份有限公司，任副总经理；宝鸡中飞恒力机械有限公司，任董事长、总经理。 截至本公告披露日，朱世彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。朱世彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。