Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十五次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，对第四届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经核查，公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。周小云女士的教育背景、工作经历 具备相关法律、法规所规定的担任上市公司财务总监的任职资格，未发现其存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形。我们同意聘任周小云女士为公司财务总监。

（以下无正文）

（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页。）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华

2021 年8 月31 日