Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-105

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务 总监张威女士提交的书面辞职报告。张威女士因个人原因申请辞去公司财务总监 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定，张威女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张威女士原定任期至2023 年6 月7 日，截至本公告披露日，其未持有公司 股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。公司及董事会对张威女士在担任公司 财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2021 年8 月31 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，经公司总经理 提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任周小云女士（简历详见附件） 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。周小云女士具备相关 法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规 规定的不得担任公司财务总监的情形。

特此公告。

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附件：

周小云女士，1982 年出生,汉族.中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。 国家高级会计师、注册税务师。曾任职视源股份，作为IPO 会计机构签字负责人， 参与视源股份成功IPO 全过程。先后担任财务经理、高级财务经理、BG 财务负 责人、财务总监。

截至本公告披露之日，周小云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在 关联关系。周小云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的惩戒，也不存在被深圳证券交 易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。