Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-088

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次

• 会议通知已于2021 年7 月16 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方 式符合《公司章程》的规定。

  • 2.会议于2021 年7 月19 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式出席会

• 议董事6 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、侯振富、付秀华。

  • 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，同意公司全资子公司安徽中飞科技有限公司 （以下简称“安徽中飞”）以自有及自筹资金3.1 亿元及无形资产作价2 亿元出资与安 阳经开产业基金投资有限公司（以下简称“安阳基金”）共同投资设立河南光智科技有 限公司（暂定名，最终以当地主管机关核准登记为准，以下简称“河南光智”），注册 资本6 亿元人民币。本次投资完成后，安徽中飞将持有河南光智51%的股权；安阳基金 出资4.9 亿元,持有河南光智49%的股权。公司董事会授权安徽中飞管理层办理河南光智 后续登记注册及其他必要的法律手续。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

  • 独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“中审亚太”）为公司2021 年度审计机构。服务期自股东大会批准之日起生效并在双 方履约完毕后终止。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

• 公司独立董事针对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，同意聘请中

• 审亚太为公司 2021 年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 3.审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年8 月10 日召开2021 年第五次临时股东大会,公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年7 月20 日

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