Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”） 等有关规定及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为哈尔滨中飞新技 术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真 的调查和核查，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的议案发表独立意见如 下：

1、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审查，本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级 管理人员具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在损害公司及其他股东利益 的情况，未发现有不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证券监督管 理委员会确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们一致同意聘任朱世彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通 过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

（以下无正文）

（以下无正文，为《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华 2021 年6 月21 日