Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-077

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会

• 议通知已于2021 年6 月18 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合 《公司章程》的规定。

  • 2.会议于2021 年6 月21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式出席会

• 议董事6 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、付秀华、侯振富。

  • 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核，公司聘请朱世彬先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1

• （一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

• （二）独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年6 月21 日

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