Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 17, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-071

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

• 议通知已于2021 年6 月11 日以通讯形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公 司章程》的规定。

  • 2.会议于2021 年6 月17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式出席会

• 议董事5 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、付秀华。

  • 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于公司发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，同意公司以自有资金出资的 方式投资设立全资子公司哈尔滨中飞新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准为准，以下简称“中飞新材料”），注册资本为人民币1,000 万元。设立完成后， 公司将持有中飞新材料100%的股权。公司董事会授权公司管理层办理中飞新材料后续登 记注册等其他必要的法律手续。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

1

本议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年7 月8 日召开2021 年第四次临时股东大会,公司《关于召开2021

年第四次临时股东大会的通知》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年6 月18 日

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