Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 17, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-074

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公 司非职工代表监事何坤鹏先生提交的书面辞职报告。因个人原因，何坤鹏先生辞 去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其原定任期至2023年6月7日。 截至本公告日，何坤鹏先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于何坤鹏先 生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自股东大会选举 新任监事审议通过之日起生效。在辞职报告尚未生效之前，何坤鹏先生将继续按 照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

何坤鹏先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展 做出了重要贡献，公司监事会对何坤鹏先生所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司提 名推荐，并经公司2021年6月17日召开的第四届监事会第十五次会议审议，同意 提名彭伟校先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。本事项尚需提交公司股东大 会审议。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

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附件：

彭伟校简历

彭伟校先生，1985 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中 共党员，毕业于昆明理工大学，硕士研究生，中级工程师。2010 年7 月至2011 年8 月在广东阳春新钢铁股份有限公司生产技术中心，任质量技术员；2014 年2 月至2014 年7 月在广东先导稀材股份有限公司技术研发中心，任研发工程师； 2014 年8 月至今在广东先导稀材股份有限公司生产部锗产线，任副经理。 截至本公告日，彭伟校先生未持有公司股份，除在公司实际控制人朱世会先 生的控股公司广东先导稀材股份有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股 东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，符合《公 司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规定要求的监事任职条件。