Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 17, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-072

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

• 1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会

• 议通知已于2021 年6 月11 日以通讯形式送达各位监事，会议通知的时间及方式符合《公 司章程》的规定。

  • 2.会议于2021 年6 月17 日以现场的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名，均以现场表决方式参加

• 会议。

  • 4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次公司投资设立全资子公司，符合公司战略发展目标，有 助于提高经营管理效率，从而提升公司整体竞争力，促进公司业绩的快速增长。本次投 资资金来源为公司自有资金，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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2.审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

因个人原因，何坤鹏先生申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司 其他职务。为保证公司监事会正常运作，公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司提名 彭伟校先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至 本届监事会届满之日止。由于何坤鹏先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人 数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的新监事就任前，何坤鹏先生仍将 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事会 监事职责。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1.公司第四届监事会第十五次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2021 年6 月18 日

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