Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-068

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会 议通知已于2021 年5 月21 日以电子邮件的形式送达各位监事，会议通知的时间及方式 符合《公司章程》的规定。

• 2.会议于2021 年5 月26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。其中监事何坤鹏以通讯

• 表决方式出席会议。

  • 4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于控股孙公司设立全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光 智”）设立全资子公司，符合国家产业政策的需求，有助于满足公司全产业链生产的需 要，进一步提升公司硒化锌、硒化氢等的生产规模，从而提升行业地位，增强盈利能力。 本次对外投资资金来源为安徽光智的自有或自筹资金，财务风险可控，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

1

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.公司第四届监事会第十四次会议决议；

• 2..独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2021 年5 月26 日

2