Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-012

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于取消关联交易及股东大会提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年1 月8 日 召开第四届董事会第十一次会议，补充审议通过了《关于控股孙公司向关联方采 购原材料暨关联交易的议案》，同意公司控股孙公司安徽光智科技有限公司（以 下简称“安徽光智”）通过中间服务商向公司实际控制人控制的关联公司（以下 简称“关联方”）采购原材料合计 2.832 亿元。截至第四届董事会第十一次会 议审议通过前，上述关联交易已实际交付 2.397 亿元。具体内容详见公司于 2021 年1 月11 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司向关联方采购材料暨关联交易的 公告》（公告编号：2021-005）。

经安徽光智与公司实际控制人控制的关联公司协商一致，决定取消上述关联 交易，关联方将已收到的2.397 亿元资金全额退回给安徽光智，安徽光智将相应 等价的原材料退回给关联方。具体退款情况详见公司于同日披露的《关于解决资 金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-013），后续公司将持续跟进相关进 展情况，及时履行信息披露义务。

公司于 2021 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，同意取消上 述关联交易，取消公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于控股孙公司 向关联方采购原材料暨关联交易的议案》，2021 年1 月26 日即将召开的公司2021 年第一次临时股东大会同步取消对该议案的审议。

一、本次取消关联交易对公司的影响

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本次关联交易的取消系为了从严解决公司实际控制人资金占用事项，不会对 公司及其子公司产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

二、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了如下独立意 见：

本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，不会对公 司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议本议 案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

三、监事会意见

经核查，监事会认为：本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况 作出的决策，本次取消关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。 本次取消关联交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

四、备查文件

• 1.第四届董事会第十二次会议决议；

• 2.第四届监事会第八次会议决议；

• 3.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

• 4.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年1 月14 日

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