Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 10, 2021

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的

事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为哈尔滨中飞新技 术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第四届董事会第 十一次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下意见：

一、关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨关联交易的事前认可意见

独立董事认为：经审阅公司提交的《关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨 关联交易的议案》等关联交易的详细资料，并了解了相关关联交易的背景情况， 认为本次补充确认的关联交易属于控股孙公司正常业务范围，有助于“红外光学 与激光器件产业化项”的顺利实施，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 一致同意公司将此项议案提交公司董事会及股东大会审议。

此外，我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控管 理，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的规定履行关联交 易审议程序。

二、关于控股孙公司通过关联方采购设备暨关联交易的事前认可意见

独立董事认为：经审阅公司提交的《关于控股孙公司通过关联方采购设备暨 关联交易的议案》等关联交易的详细资料，并了解了相关关联交易的背景情况， 认为本次补充确认的关联交易符合公司的整体战略布局需要，不存在损害公司及 其他股东合法利益的情形。一致同意公司将此项议案提交公司董事会及股东大会 审议。

此外，我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控管 理，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

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板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的规定履行关联交 易审议程序。

三、关于控股孙公司通过关联方采购原材料暨关联交易的事前认可意见 独立董事认为：经审阅公司提交的《关于控股孙公司通过关联方采购原材料 暨关联交易的议案》等关联交易的详细资料，并了解了相关关联交易的背景情况， 认为本次补充确认的关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存 在损害公司和非关联股东利益的情形。一致同意公司将此项议案提交公司董事会 及股东大会审议。

此外，我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控管 理，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的规定履行关联交 易审议程序。

（以下无正文）

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（以下无正文，为《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华

2021 年1 月8 日

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