Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 10, 2021

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为哈尔滨中飞新技术股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查 和核查，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的议案发表独立意见如下：

一、关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨关联交易的独立意见

经审核，本次关联交易中钢材定价采用加工成本定价，各项成本费按市场或 历史生产成本确定，定价公平、合理。不会对公司的经营成果和财务状况产生不 利影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司董事会表决过程中的 表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事一致同意本次关联交易事项。

二、关于控股孙公司通过关联方采购设备暨关联交易的独立意见

经审核，本次控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”） 通过关联方采购设备，定价公平、合理，关联方未收取任何服务费，不会对公司 的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情 形。公司董事会表决过程中的表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事一 致同意本次交联交易事项。

三、关于控股孙公司通过关联方采购原材料暨关联交易的独立意见

经审核，本次安徽光智向关联方采购材料，定价公平、合理。不会对公司的 经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司董事会表决过程中的表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事一致同 意本次交联交易事项。

（以下无正文）

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（以下无正文，为《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华

2021 年1 月8 日

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