Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 10, 2021

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-002

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届监 事会第七次会议通知已于2020 年12 月31 日以通讯形式送达各位监事，会议通知的时 间及方式符合公司章程的规定。

• 2.会议于2021 年1 月8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。其中监事何坤鹏以通讯

• 表决方式出席会议。

  • 4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易不存在损害公司及股东利益的行为。独立董事 对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，在公司董事会表决过程中， 关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、 合法。因此，监事会一致同意本次关联交易事项。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（二）审议通过《关于控股孙公司通过关联方采购设备暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司及控股孙公司当前生产经营需要，不 存在损害公司及股东利益的行为，不存在违反相关法律法规的情况。因此，监事会一致 同意本次关联交易事项。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过《关于控股孙公司通过关联方采购原材料暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易有利于保障上市公司“红外材料及激光器件产 业化项目”的顺利实施，符合公司及控股孙公司当前生产经营需要，不存在损害公司及

• 股东利益的行为，不存在违反相关法律法规的情况。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• （一）公司第四届监事会第七次会议决议；

• （二）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

• （三）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2021 年1 月8 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2