Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-183

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会 秘书杨宗璇先生的书面辞职报告，杨宗璇先生因个人工作变动原因申请辞去公司 董事会秘书职务，前述职务原定任期至第四届董事会届满之日。辞职后杨宗璇先 生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，杨宗璇先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》等相关规定，杨宗璇先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宗璇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉 尽责，公司董事会对杨宗璇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2020 年12 月30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人 员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任安江波先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满时止。

安江波先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《规 范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公 司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。安江波先生的简历详见附件。 公司董事会秘书安江波先生的联系方式：

联系电话：0451-51835038

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传真号码：0451-86811102 电子邮箱：hrbzfgf@126.com 联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5 号 特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年12 月30 日

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附件：

安江波先生简历：

安江波先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促进会会员。武汉理 工大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任武汉欧亚达家居集团有限公 司董事会秘书、总裁助理；湖北广济药业股份有限公司董事会秘书；广东先导稀 材股份有限公司副总经理。武汉大学专业学位研究生校外导师，中南财经政法大 学硕士学位研究生指导教师，武汉市创业导师团创业导师。荣获新财富“第十二 届、第十三届金牌董秘”。

截至本公告披露日，安江波先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作 指引》、 《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司高级管理人员的情 形，不属于失信被执行人。

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