Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-171

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议 通知已于2020 年12 月4 日以通讯形式送达各位监事，会议通知的时间及方式符合公司 章程的规定。

• 2.会议于2020 年12 月10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。其中监事何坤鹏以通讯

• 表决方式出席会议。

  • 4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为控股孙公司向银行借款提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及关联方共同为控股孙公司安徽光智科技有限公司（以 下简称“安徽光智”）向银行借款提供连带责任保证担保，解决了安徽光智在安徽省滁 州市的“红外光学与激光器件产业化项目”建设资金需求问题，不存在损害公司及其他 股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情况。独立董事针对本议案进行了事前认 可并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。因此，监事会一致同

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意公司本次担保事项。

本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度> 的议案》

经审议，监事会认为：通过建立公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，从而 有效防止控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体 股东和债权人的合法权益。因此，监事会一致同意制订该制度。

制度全文详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于控股孙公司签订委托加工补充协议暨日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股孙公司安徽光智与关联方广东先导先进材料股份有 限公司（以下简称“先导先进材料”）签订《委托加工补充协议》，系基于安徽光智的 日常生产需求，有利于提高公司产品市场占有率和收益，不会对公司的经营成果和财务 状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；独立董事对本次关联交易进行 了事前认可并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案 时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。因此，监事 会一致同意安徽光智与先导先进材料签订《委托加工补充协议》。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• （一） 公司第四届监事会第六次会议决议；

• （二） 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

• （三） 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 监事会

2020 年12 月10 日

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