Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-172

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司副总经理的情况

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，经公司总经理提名，董事会提名 委员会对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，公司聘 请潘苏滨先生担任公司副总经理，兼运行保障部部长，主管运行保障部及供应部； 聘请岳洪滨先生担任公司副总经理，兼熔铸车间、加工车间主任。任期自董事会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。潘苏滨先生、岳洪滨先生的 简历详见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年12 月10 日

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附件：

潘苏滨先生简历

潘苏滨先生， 1969 年9 月出生，汉族 ，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，学士学位。1997 年毕业于哈尔滨理工大学 机械制造工艺及设备专业； 2008 年毕业于黑龙江科技大学 计算机科学与技术专业。1987 年至2011 年在东 轻公司科研所历任试制车间熔铸工区工长、试制车间副主任、主任兼党支部书记 等,多次参加省部级、公司级的科研课题的研制和攻关工作，并且通过鉴定和验 收；2011 年5 月至今在哈尔滨中飞新技术股份有限公司历任车间主任、总经理 助理、装备部部长、运行保障部部长；2017 年5 月至2020 年12 月在哈尔滨中 飞新技术股份有限公司任职工代表监事。

截至本公告日，潘苏滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。

岳洪滨先生简历

岳洪滨先生，1987 年5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，2009 年7 月毕业于哈尔滨理工大学金属材料专业，2009 年毕业至今一 直在哈尔滨中飞新技术股份有限公司工作，先后任职技术员、计划员、统计员、 锻压车间主管及主任、熔铸车间主任（兼职加工车间主任）。参与公司多项课题 研制，2014 年，“XX 机用系列高性能铝合金材料产业化项目”获得中华全国工商 业联合会科技进步二等奖。

截至本公告日，岳洪滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。

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