Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-175

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董 事施君先生提交的书面辞职申请，施君先生因个人原因，申请辞去公司第四届董 事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，施君先生的辞呈自送达公司董事会当日生效。施君先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数。辞职后，施君先生不再担任公司任何职务。

施君先生的原定任期为2020 年6 月8 日至2023 年6 月8 日。截至本公告披 露日，施君先生未持有公司股份。公司董事会对施君先生在任职期间对公司所做 出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020 年12 月10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司补选非独立董事的议案》，公司董事会提名侯振富先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。侯振富先生经公司股东大会同意选举为董事 后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期与公司第 四届董事会任期一致。

特此公告！

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事会

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附件：

非独立董事候选人简历

侯振富先生，1968 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 山大学历史学系。曾工作于广东外语外贸大学，任助教、政治辅导员；曾就职于 广东省委直属机关单位；2018 年11 月至今，任广东先导集团联席总裁。

截至本公告日，侯振富先生未持有公司股份，除在实际控制人关联企业广东 先导集团任联席总裁外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情 形。

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