Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《哈尔 滨中飞新技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求 是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对公司第四届董事会第 九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审查，本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》的有关规定，程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责的 能力和任职条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现有不得担任公 司高级管理人员的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并 且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的任何处罚和惩戒。

因此，我们一致同意聘任潘苏滨先生、岳洪滨先生为公司副总经理，任期自 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

二、关于公司及关联方为控股孙公司向银行借款提供担保的独立意见

经核查，公司及关联方为控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安 徽光智”）向银行借款提供担保事宜有助于更好的支持安徽光智整体业务发展。 不存在损害公司及其他股东、中小股东权益的情形，符合公司及全体股东利益， 公司董事会在审议本项关联交易时，决策程序符合相关法律法规的规定。因此， 我们一致同意公司及关联方为控股孙公司安徽光智向银行借款提供担保事项。

三、关于控股孙公司签订委托加工补充协议暨日常关联交易的独立意见

经核查，本次公司控股孙公司安徽光智与关联方广东先导先进材料股份有限 公司签订《委托加工补充协议》，系按照项目建设进度安排，基于安徽光智的日

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常生产需求，有利于提高公司产品市场占有率和收益。董事会在审议关联交易议 案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定， 不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们一致同意通过该议案。

四、关于补选非独立董事的独立意见

经审查，本次补选董事会非独立董事的提名、聘任程序符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的 有关规定，程序合法有效。本次补选的非独立董事具备履行相关职责的能力和任 职条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现有不得担任公司董事的 情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的 情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒。

因此，我们一致同意补选侯振富先生为公司第四届董事会非独立董事并提交 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时 止。

五、关于变更会计师事务所的独立意见

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度审计 机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；综上，我们 一致同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机 构，并提交股东大会审议。

（以下无正文）

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（以下无正文，为《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华

2020 年12 月10 日

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