Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-170

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

• 通知已于2020 年12 月4 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公 司章程》的规定。

  • 2.会议于2020 年12 月10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式出席会

• 议董事7 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、施君、付秀华、吴昆。

  • 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，公司拟聘请潘苏滨先 生、岳洪滨先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二）审议通过《关于公司及关联方为控股孙公司向银行借款提供担保的议案》

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控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）拟向中国建设银行股 份有限公司滁州分行、中国银行股份有限公司滁州分行和上海浦东发展银行股份有限公 司滁州分行申请借款总额人民币 9 亿元，用于安徽光智在安徽省滁州市的“红外光学与 激光器件产业化项目”开发建设事项。董事会同意公司和关联方为安徽光智上述借款提 供连带责任保证担保。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及关联方为控股孙公司向银行 借款提供担保的公告》。

独立董事针对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决， 亦未代理其他董事行使表决权。

本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决4 票。

（三）审议通过《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>

的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章 程》的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金行为，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东或实际控制人及其 关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为 的发生，董事会制定本制度。制度全文详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于控股孙公司签订委托加工补充协议暨日常关联交易的议案》

公司控股孙公司安徽光智拟与关联方广东先导先进材料股份有限公司（以下简称 “先导先进材料”）签订《委托加工补充协议》，先导先进材料接受在协议约定期限内 安徽光智的产品《委托加工订单》，并保证将合格产品提供给安徽光智。按照项目建设 进度安排，委托加工补充协议约定将原委托期由2020 年5 月29 日起至2021 年12 月31 日延长至2021 年4 月19 日止。“委托加工产品金属总量不超过40 吨，委托加工费总 额不超2500 万元”调整至“委托加工产品金属总量不超过100 吨（金属量以实际委托 量为准），委托加工费总额不超5000 万元”。委托加工结算单价以《委托加工协议》 约定为准。

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独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《创业板股票上 市规则》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关于控股孙公司签订委托加工补充协议暨日常关联交易的 公告》。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决， 亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避表决4 票。

（五）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事施君先生提交的书面辞职申请，施君先生因个人原因， 申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名侯振富 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。侯振富先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同 时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期与公司第四届董事会任期 一致。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会于近日收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》，其 承做公司审计业务的审计团队于2020 年12 月8 日整体离开中审众环，整体加入中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持相关业务的连续性，公司在不整体改变签字 会计师的前提下，将公司2020 年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （七）审议通过《关于召开2020 年第八次临时股东大会的议案》

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公司董事会提议于2020 年12 月28 日以现场表决和网络投票相结合方式召开2020 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020 年第八次临时股东大会 的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年12 月10 日

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