Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 1, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-164

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八 次会议通知已于2020 年11 月26 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时 间及方式符合《公司章程》的规定。

• 2.会议于2020 年12 月1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式 出席会议董事7 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、施君、付秀华、吴昆。 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

• 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于取消公司为控股孙公司向银行借款提供担保的议案》

受公司控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）向银行 借款额度调整影响，为合理安排安徽光智融资担保相关工作，公司拟取消已经第 四届董事会第七次会议审议通过的关于公司为控股孙公司安徽光智向银行借款 提供担保的事项。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于取消为控股孙公司向银行借 款提供担保事项的公告》。

董事会决定取消公司为控股孙公司安徽光智向银行借款提供担保事项，同时

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取消2020 年第七次临时股东大会对第2 项提案《关于公司为控股孙公司向银行 借款提供担保的议案》的审议，除取消上述提案外，公司2020 年第七次临时股

东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。

独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第八次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年12 月1 日

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