Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关规定及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，对第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况的独立意见

经核查，报告期内除公司控股子公司外，公司没有为控股股东、实际控制人 及其他关联方提供担保或其他对外担保事项。公司为子公司提供担保事项的决策 程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的 情形。

二、关于公司2020 年半年度关联交易、控股股东及其他关联人占用公司资 金情况的独立意见

经核查，报告期内，公司未发生应披露而未披露的关联交易；公司不存在控 股股东及其关联方占用公司资金的情况。

（以下无正文）

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（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第五次会议相关事项的独立意见签字页。）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华 年 月 日

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