Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 16, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-133

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议通知已于2020 年8 月7 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时间 及方式符合《公司章程》的规定。

2.会议于2020 年8 月14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，以通讯表决方式 出席会议董事7 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、施君、付秀华、吴昆。 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

• 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购合同之

补充协议>的议案》

公司与实际控制人朱世会先生于2020 年2 月23 日签署了《附条件生效的 股份认购协议》（以下简称“原协议”），约定了公司本次向特定对象发行股份 的有关事宜。现因资本市场监管政策变化，并结合公司实际情况，经双方协商一 致，公司就原协议事宜与朱世会先生签订了《附条件生效的股票认购合同之补充 协议》。具体内容详见当日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股票认购合 同之补充协议的公告》。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见当日在中国证监

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会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事（朱世会系该事项 的交易对方，朱刘、刘留及童培云系在该事项交易对方朱世会直接或间接控制的 法人单位任职），审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2020 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。授权的具体内容详见2020 年2 月23 日、4 月20 日公司在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事 会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020—014）、《2020 年第三次临时 股东大会决议公告 》（公告编号：2020—061）。

2.审议通过了《关于控股孙公司对外采购生产设备的议案》

公司控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”） “红外 光学与激光器件产业化项目”的总投资为 200,000 万元，项目建设期为 24 个月。 根据该项目运营的实施规划，安徽光智计划在建设期内完成购买项目所涉及的相 关生产设备，设备购买金额约154,775 万元。具体内容详见当日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股孙公司对 外采购生产设备的公告》。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见当日在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开2020 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2020 年9 月1 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2020 年第六次临时股东大会。具体事宜详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年第六次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

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• 1.公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会 2020 年8 月17 日

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