Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 16, 2020

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《哈尔滨 中飞新技术股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有 关规定，作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现 就公司第四届董事会第四次会议审议的议案发表独立意见如下：

一、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股票认购合同之补 充协议》的独立意见

公司与特定对象此次签订的《附条件生效的股票认购合同之补充 协议》，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规 定，协议的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的 规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股 东利益的情形。我们一致同意公司与特定对象签署《附条件生效的股 票认购合同之补充协议》。

二、关于控股孙公司对外采购生产设备的独立意见

根据公司募投项目的运营实施规划，公司控股孙公司安徽光智科 技有限公司计划在建设期内完成购买项目所涉及的相关生产设备，该

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事项的实施是为保证公司募投项目建设的顺利开展，不存在损害公司 及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项并将其 提交股东大会审议。

（以下无正文）

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（以下无正文，为《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签字：

吴 昆 白 云 付秀华 年 月 日

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