Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 24, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-111

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 次会议的通知已于 2020 年 6 月 18 日以通讯的方式送达各位董事,会议通知 的时间及方式符合公司章程的规定。

2.会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召

开。

• 3.本次董事会会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对照创业板上 市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，董事会认为公司符合创业板上 市公司非公开发行股票的条件和要求。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回

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避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会 审议。

2. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章的要求，公司修 订了本次非公开发行 A 股股票预案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《哈尔滨中飞新技术股份有限公 司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回 避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会 审议。

3.审议通过《关于公司2020 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报 告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，公 司编制了《哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方 案的论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回 避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会

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审议。

4.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析 报告（二次修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的相关规定，为确保本次募集资金的投向符合国家产业 政策以及相关的法律法规的规定，保证公司募集资金使用的可行性，公司对本次 非公开发行股票募集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《哈尔滨中飞 新技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告 （二次修订稿）》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回 避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会 审议。

三、备查文件

• 1.公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年6 月24 日

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