Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 11, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-107

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月10 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、关于聘任公司副总经理的情况

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，经董事会提名委员会对候选人的 教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，公司聘请尹士平先生担任 公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满时止。尹士平先生的简历见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年6 月11 日

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附件：

尹士平先生，1976 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学，学士学位，1999 年7 月至2007 年5 月在北京有色金属研究总院，任车 间主任；2007 年5 月至2013 年6 月在保定三晶电子材料有限公司，任总工程师； 2013 年6 月至今在广东先导先进材料股份有限公司，任事业部总经理；2020 年 4 月至2020 年6 月在哈尔滨中飞新技术股份有限公司任副总经理。科研奖项： 取得发明专利四项，发表多项著作。2006 年由北京有色金属研究总院中级专业 技术职务评审委员会评审获得中级工程师职称；2017 年获得典型高纯稀散金属 制备关键技术及产业化一等奖。

截至本公告日，尹士平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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