Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 8, 2020

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨 中飞新技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有 关规定，作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第 四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公 司及其他中小股东利益的情形。

经审查公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管理 人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础 上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、 规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

• 1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

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• 4.证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5.确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人

员应履行的各项职责。

综上，我们一致同意公司聘任龚涛先生为公司总经理；聘任郑祥健先生、石 永生先生为公司副总经理；聘任张威女士为公司财务总监；聘任杨宗璇先生为公 司董事会秘书。

独立董事：吴昆、白云、付秀华

2020 年6 月8 日

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