Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 25, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-090

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

• 十一次会议通知已于2020 年5 月17 日分别以通讯、专人送达的形式送达各位董 事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

  • 2.会议于2020 年5 月22 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

  • 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

• 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方佛山粤邦投资管 理有限公司（以下简称“粤邦投资”）借款不超过人民币50,000 万元，用于补 充公司流动资金及对外投资。借款期限最长不超过十二个月，借款利率参照中国 人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率水平确定，从借款人实际借款 日起算借款利息。董事会授权董事长签署相关借款协议及文件，具体条款以公司 与相关方实际签署的协议为准。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

  • 董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回

• 避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

  • 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第三十一次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年5 月25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==