Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》和《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》、《哈尔滨中飞新技 术股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定， 作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公 司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第三届董事 会第三十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

鉴于董事会任期届满，需进行换届选举，经对拟提名为公司第四届董事会非 独立董事候选人的基本情况进行认真审核后，发表如下独立意见：

1.非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的情形；

2.非独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的相关规 定；

3.经审核，同意公司董事会提名朱世会先生、龚涛先生、朱刘先生、刘留先 生、童培云先生、施君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议及2020 年 第五次临时股东大会审议。

二、关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见

鉴于董事会任期届满，需进行换届选举，经对拟提名为公司第四届董事会独 立董事候选人的基本情况进行认真审核后，发表如下独立意见：

1.独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，以及被 中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的情形；

2.独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，满足法律、行政法 规及《公司章程》规定担任公司独立董事的资格，其中吴昆先生、白云女士均取 得独立董事资格证书，付秀华女士已承诺将在最近一期参加深圳证券交易所独立

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

董事培训并取得资格证书；

3.经审核，同意公司董事会提名吴昆先生、白云女士、付秀华女士为公司第 四届董事会独立董事候选人。

独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议及2020 年 第五次临时股东大会审议。

独立董事：陈念念、吴昆、白云 2020 年5 月21 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==