Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 13, 2020

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的

事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如 下：

一、关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见

经核查，公司关联方佛山粤邦投资管理有限公司对公司提供借款，是为 满足公司补充流动资金和对外投资的需求，不存在损害公司及股东利益的情 形，我们同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董 事会第二十九次会议审议。

二、关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的事前认可意见

经核查，本次公司控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽 光智”）拟与关联方广东先导先进材料股份有限公司签订《委托加工协议》， 系基于安徽光智的日常生产需求，不存在损害上市公司及股东利益的情形， 我们同意将《关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的议案》提 交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

独立董事：陈念念、吴昆、白云 2020 年5 月13 日

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