Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 15, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-053

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议 于 2020 年 4 月 15 日以通讯的方式在公司会议室召开，会议通知和议案于 2020 年 4 月 10 日以通讯的形式送达至各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人；监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长朱世会先生主持。经与会董事 充分讨论，表决通过以下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易为补充确认公司 2019 年度向公司控股股东佛山粤邦投资管理有限 公司（以下简称“粤邦投资”）的短期借款。公司于 2019 年度向粤邦投资无息借入人 民币 500 万元，截至本公告披露日，本次追认的关联借款已归还。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决， 亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于控股孙公司无偿受让专利权及专利实施许可的议案》

为顺利开展红外光学及激光器件产业项目，公司控股孙公司安徽光智科技有限公司

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（以下简称“安徽光智”）与广东先导稀材股份有限公司、广东先导稀贵金属材料有限 公司、清远先导材料有限公司和广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“相关转让 方”）签订了《专利转让合同》。安徽光智拟受让相关转让方拥有的红外光学及激光器 件产业化项目相关的专利权 47 项。同时，安徽光智与广东先导先进材料股份有限公司 签订了《专利实施许可合同》，拟将其上述部分专利许可广东先导先进材料股份有限公 司实施。经各方友好协商，本次涉及的标的专利转让费、许可费均为 0 元。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决， 亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于滁州市琅琊国有资产运营有限公司为控股孙公司提供委托 贷款的议案》

依据《红外光学与激光器件产业化项目补充协议书》和广东先导稀材股份有限公司 与滁州市琅琊国有资产运营有限公司(以下简称“政府平台公司”）签署的《股权受让 协议书》并经请示滁州市琅琊区人民政府同意，安徽光智拟与政府平台公司签署《红外 光学与激光器件产业化项目土地购置及厂房建设资金扶持协议书》，即，政府平台公司 利用自有资金委托银行贷款、安徽光智向银行申请使用政府平台公司的委托贷款，落实 政府平台公司对安徽光智的土地购置及厂房建设扶持。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订 < 期货套期保值业务管理制度 > 的议案》

为加强公司期货套期保值的管理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会制定本制度。制度 全文详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网

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• （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订 < 子公司财务管理制度 > 的议案》

为加强对公司子公司的管理和控制，进一步理顺母、子公司之间的投资关系和母子 公司之间的关联交易事项，规范公司内部运作机制，不断强化财务核算和管理，维护公 司和投资者的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会制定本制度。制度全文详 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订 < 子公司管理制度 > 的议案》

为加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，公司对《子公 司管理制度》进行了部分修订，制度全文详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

( 七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及 未来发展规划，公司决定成立投资管理部，为公司内部管理型机构。调整后的内容详见 同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核，公司拟聘请尹士平先 生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监

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会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

（一） 公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二） 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见； （三） 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年4 月15 日

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