Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 15, 2020

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2020-054

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会 议通知已于2020 年4 月10 日以电话的形式送达各位监事，会议通知的时间及方式符合 公司章程的规定。

• 2.会议于2020 年4 月15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。

• 4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

• 章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易为补充确认公司 2019 年度向公司控股股东佛山粤邦投资管理有限 公司（以下简称“粤邦投资”）的短期借款。公司于 2019 年度向粤邦投资无息借入人 民币 500 万元，截至本公告披露日，本次追认的关联借款已归还。

经审核，监事会认为：关联方粤邦投资向公司提供无息财务资助是为满足公司日常 经营活动的资金周转需要，有利于推动公司持续发展，符合公司全体股东利益，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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（二）审议通过《关于控股孙公司无偿受让专利权及专利实施许可的议案》

经审核，监事会认为：广东先导稀材股份有限公司、广东先导稀贵金属材料有限公 司、清远先导材料有限公司和广东先导先进材料股份有限公司向公司控股孙公司安徽光 智科技有限公司（下简称“安徽光智”）无偿转让专利权及专利申请权，同时，安徽光 智将其部分专利权许可广东先导先进材料股份有限公司实施，有利于加快红外光学及激 光器件项目的有序发展，符合上市公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于滁州市琅琊国有资产运营有限公司为控股孙公司提供委托贷 款的议案》

经审核，监事会认为：滁州市琅琊国有资产运营有限公司拟对安徽光智采取委托银 行贷款的资金扶持方式，有利于推动安徽光智健康有续发展，符合上市公司全体股东利 益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一） 公司第三届监事会第二十次会议决议；

（二） 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见； （三） 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2020 年4 月15 日

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