Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 6, 2020

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的

事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》、《哈尔滨中飞 新技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为哈尔滨中飞新技术股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于客观 事实和独立判断，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下事前 认可意见：

公司独立董事事前审阅了公司提交的《关于子公司拟与滁州市琅琊国有资产 运营有限公司受让关联方股权共同投资暨关联交易的议案》，认为子公司受让关 联方部分股权有利于进一步提升公司核心竞争力，符合公司的整体战略布局需要， 不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，故同意将该议案提交公司第三 届董事会第二十四次会议及公司股东大会审议。

独立董事：陈念念、吴昆、白云

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