Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-077

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 八次会议通知已于2019 年10 月22 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董 事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

• 2.会议于2019 年10 月29 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。

• 4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

• 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通 知》（财会[2019]16 号）的具体要求对公司会计政策进行变更：本次会计政策 变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程 序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

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具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2.审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

• 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮

资讯网：www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3.审议通过了《关于公司向哈尔滨市企业信用融资担保服务中心申请贷款

担保的议案》

为满足公司生产经营活动及战略发展的需要，保证生产经营活动中的流动资 金需求，公司拟以自有房产及土地作为抵押物，向哈尔滨市企业信用融资担保服 务中心申请期限为三年循环的流动资金贷款担保，担保额度为4,000 万元。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 4.审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

为保证公司业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国邮政 储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请3,000 万元的授信额度、哈尔滨市呼兰 区农村信用合作联社银河信用社申请1,000 万元的授信额度，主要用于公司日常 经营周转。哈尔滨市企业信用融资担保服务中心为申请相关事项提供担保。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 在满足上述授信用途、以及上述综合授信额度及担保条件范围内,具体确定借款 金额、借款期限、借款利率、担保等事项。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.公司第三届董事会第十八次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

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哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会 2019 年10 月30 日

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