Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份 有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第十六次会议相关事 项发表如下独立意见：

一、关于选举公司董事长的独立意见

经核查，本次选举朱世会先生为公司董事长的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。朱世会先生的教育 背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的任职资格，未发现其存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形。本次公司董事长的选举不存在损害公司及股东 利益的情况。全体独立董事一致同意选举朱世会先生为公司董事长。 （以下无正文）

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（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见签字页。）

独立董事签字：

陈念念 吴 昆 白 云 2019 年 9 月5 日

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