Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-068

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议通知已于2019 年8 月30 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事， 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

• 2.会议于2019 年9 月5 日以现场方式在公司会议室召开。

• 3.本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

• 4.会议由董事长杨志峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

• 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

• 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举朱世会先生为公司董事长的议案》

为更好地适应新形势下公司治理需求，保证公司董事会运作及决策合法有效， 董事会选举公司实际控制人朱世会先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于变更董事长及法定代表人的公 告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信 息披露媒体上的公告。

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表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第十六次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2019 年9 月5 日

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