Optics Technology Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-023

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副 总经理高树增先生、副总经理单长智先生提交的书面辞职报告。高树增先生、单 长智先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，但其仍在公司继续任职， 均担任副总工程师职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》 和《公司章程》等相关规定，高树增先生、单长智先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。该事项未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工 作正常运行。

截至本公告披露日，高树增先生持有公司股份56,250 股，占公司总股本的 比例为0.0620%；单长智先生未持有公司股份。

高树增先生、单长智先生的原定任期为2017 年1 月3 日至2020 年1 月2 日，根据高树增先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》，高树增先生在就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后 半年内，不转让其所持公司股份；并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任高 管所持股份的限制性规定。

公司董事会对高树增先生、单长智先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职的 工作以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

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公司于2018 年4 月16 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于高 级管理人员调整的议案》，同意聘任郑祥健先生为公司副总经理，任期自审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。郑祥健先生的简历见附件。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三 届董事会第六次会议及2017 年度报告相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第三董事会第六次会议及2017 年度报告相关事项的独立意

见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会

2018 年4 月16 日

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附件：聘任人员简历

郑祥健，男，1955 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授级高级工程师。先后毕业于东北轻合金加工厂工学院、哈尔滨工业大学 管理学院、哈尔滨理工大学材料学院。曾担任黑龙江省尚志县一面坡农具厂车间 主任、东北轻合金有限责任公司副总经理、吉林利源精制有限公司总工程师、福 建祥鑫股份有限公司主任工程师。曾获得国家科技进步二等奖，曾获得黑龙江省 科技进步一等奖。

截至本公告日，郑祥健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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